A.5
B.10
C.15
D.20
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A.A
B.B
C.C
D.D
A.5－10
B.5－15
C.10－15
D.15－20
A.中國支付清算協(xié)會
B.中國人民銀行總行
C.法人所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
A.1月1日
B.3月1日
C.4月1日
D.6月1日
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
最新試題
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。