單項選擇題支付機構連續(xù)停止展業(yè)2年以上，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
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1.單項選擇題“六項基本評價指標整體表現良好，個別指標表現一般。備付金管理較為規(guī)范；風險防控能力較強，合規(guī)狀況較好；客戶權益得到一定保護；技術安全穩(wěn)定性和業(yè)務系統(tǒng)處理能力較強；反洗錢義務履行較為到位；具有一定可持續(xù)發(fā)展能力；配合行業(yè)自律管理較為主動、積極?！睂儆冢ǎ╊悪C構。
A.A
B.B
C.C
D.D
2.單項選擇題“潛在風險較大。備付金管理存在較大問題；業(yè)務合規(guī)、支付業(yè)務設施等方面存在較大缺陷；客戶權益無法得到有效保護；反洗錢義務履行不到位；未實質性開展業(yè)務或業(yè)務發(fā)展停滯；消極配合行業(yè)自律管理?！睂儆冢ǎ╊悪C構。
A.A
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題支付機構分類評級指標包括監(jiān)管指標和（）管理指標。監(jiān)管指標包括客戶備付金管理、合規(guī)與風險防控、客戶權益保護、系統(tǒng)安全性、反洗錢措施、持續(xù)發(fā)展能力6項。
A.考核
B.機構
C.行業(yè)
D.自律
4.單項選擇題支付機構的分類評級工作，評級對象為轄區(qū)內獲支付業(yè)務許可（）年以上的支付機構。
A.1
B.2
C.3
D.4
5.單項選擇題因停業(yè)整頓、機構撤銷等原因無法履行大額交易和可疑交易報告義務的報告機構，報告機構應在發(fā)生數字證書文件損壞的情況的（）內到人民銀行分支機構領取《申請表》，并將填寫完畢、簽章確認后的《申請表》提交至人民銀行分支機構。人民銀行分支機構審查同意后，為報告機構注銷數字證書，并收回存放介質。
A.五個工作日
B.十個工作日
C.十五個工作日
D.二十個工作日
最新試題
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
題型：單項選擇題
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行根據代收代付協議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經（）批準或授權。
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數據庫內的信息。
題型：單項選擇題