單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當經(jīng)董事會或者高級管理層審定之日起（）個工作日內(nèi)，將洗錢和恐怖融資風險自評估情況報送中國人民銀行或者所在地中國人民銀行分支機構(gòu)。
A.5
B.10
C.20
D.30
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當在（）層面建立洗錢和恐怖融資風險自評估制度，定期或不定期評估洗錢和恐怖融資風險。
A.總部
B.分支機構(gòu)
C.總部和分支機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
2.單項選擇題報告機構(gòu)填報的《大額交易報告糾錯刪除申請表》和《可疑交易報告糾錯申請表》，須經(jīng)機構(gòu)（）簽字并加蓋公章后寄至中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.主要負責人
B.部門負責人
C.總部主管反洗錢工作部門負責人
D.總部主管反洗錢工作的負責人
3.單項選擇題金融行動特別工作組于（）對我國開展了第四輪互評估。
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
4.單項選擇題如果一國被列入金融行動特別工作組（FATF）‘黑名單’，F(xiàn)ATF會（）。
A.呼吁所有成員國并敦促所有司法管轄區(qū)加強盡職調(diào)查，在最嚴重的情況下呼吁各國采取反制措施
B.對該國進行處罰
C.禁止該國企業(yè)和居民進行跨境資金交易
D.取消該國FATF成員資格
5.單項選擇題當你通過金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，以下做法錯誤的是（）。
A.向金融機構(gòu)人員隱瞞自己的真實身份信息和交易信息
B.如實提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過了有效期，及時更新身份證件并告知金融機構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機構(gòu)工作人員的合理提問