A.監(jiān)管賬戶通存通兌
B.電子渠道（企業(yè)網(wǎng)銀、電話銀行、單位結(jié)算卡、自助票據(jù)機(jī)等）
C.理財(cái)產(chǎn)品購買
D.結(jié)算憑證
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A.分行業(yè)務(wù)管理部門
B.法律合規(guī)部門
C.安全保衛(wèi)部門
D.審計(jì)部門
A.退回原因
B.退回金額
C.入賬賬號(hào)
D.戶名
A.加強(qiáng)單位資質(zhì)審核，嚴(yán)格單位準(zhǔn)入
B.規(guī)范代發(fā)業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)
C.加強(qiáng)批量開戶管理，確保賬戶真實(shí)有效
D.切實(shí)規(guī)范數(shù)據(jù)傳輸，嚴(yán)密數(shù)據(jù)交接手續(xù)
E.嚴(yán)格履職盡責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化授權(quán)管理
F.加強(qiáng)員工行為管控，做好重點(diǎn)環(huán)節(jié)排查
A.未嚴(yán)格執(zhí)行代發(fā)業(yè)務(wù)制度和操作流程
B.業(yè)務(wù)審核和授權(quán)落實(shí)不到位，流于形式
C.因違規(guī)操作導(dǎo)致客戶與銀行發(fā)生糾紛
D.代發(fā)前未與客戶進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
A.組織人員事先主動(dòng)電話或至柜面，詢問網(wǎng)點(diǎn)在季均資產(chǎn)不滿50萬元前提下能否辦理預(yù)選卡號(hào)的沃德卡業(yè)務(wù)
B.組織人員在交行柜面直接申請(qǐng)或曾辦理過預(yù)選卡號(hào)的沃德卡，人員多為90后，且多為外地人士
C.客戶辦理預(yù)選卡號(hào)業(yè)務(wù)過程中，有陪同人員一同出現(xiàn)或在網(wǎng)點(diǎn)外等候
D.該類客戶在被告知沃德卡未達(dá)標(biāo)需收取25元/月情況下，仍堅(jiān)持辦理
E.需要辦理預(yù)選卡號(hào)的沃德卡客戶，開卡后的領(lǐng)卡方式多為寄送至指定地址，而非柜面領(lǐng)卡
F.組織人員大量辦理交行靚號(hào)借記卡出售，或以在網(wǎng)點(diǎn)有熟人可以介紹辦理交行靚號(hào)為由收取介紹費(fèi)，這類借記卡一旦被不法分子用以非法買賣或從中漁利，將會(huì)給交行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
通過企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會(huì)占用代付限額。代付限額是按照（）來簽訂的，該限額只針對(duì)用戶層。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個(gè)月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)如仍為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
申請(qǐng)電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí)，備注欄位信息不得超過（）個(gè)漢字。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營(yíng)運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營(yíng)運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對(duì)該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進(jìn)行賬務(wù)處理。