A.應在監(jiān)測系統(tǒng)查詢并核對相應《登記表》電子信息
B.在《登記表》有效期內(nèi)，按照《登記表》注明的業(yè)務(wù)類別、結(jié)算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內(nèi)為企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.通過監(jiān)測系統(tǒng)簽注《登記表》使用情況，在付款時同步完成金額的簽注
D.在《登記表》的監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，其可自動扣減對應進口可付匯額度
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A.境內(nèi)個人身份證件
B.本人或合法代理人簽名
C.個人征信
D.犯罪記錄
A.名稱、注冊地、注冊資本
B.關(guān)聯(lián)公司營業(yè)范圍
C.營業(yè)地址、聯(lián)系方式
D.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
A.客戶注冊資本、業(yè)務(wù)性質(zhì)與資金交易規(guī)模的匹配性
B.關(guān)聯(lián)公司歷史交易記錄
C.通過銀行適合度評估、具有參與銀行衍生品交易業(yè)務(wù)的資格
D.在本-行開立本外幣賬戶的情況
A.是否有銀行不良記錄
B.是否有法院被訴記錄
C.是否被媒體披露負面新聞
D.是否受過監(jiān)管部門處罰
A.外匯資本
B.預期未來的外匯收支
C.已實現(xiàn)的外匯收支
D.外匯資產(chǎn)負債
最新試題
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行應根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。