A.境內個人身份證件
B.本人或合法代理人簽名
C.個人征信
D.犯罪記錄
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A.名稱、注冊地、注冊資本
B.關聯(lián)公司營業(yè)范圍
C.營業(yè)地址、聯(lián)系方式
D.控股股東或實際控制人信息
A.客戶注冊資本、業(yè)務性質與資金交易規(guī)模的匹配性
B.關聯(lián)公司歷史交易記錄
C.通過銀行適合度評估、具有參與銀行衍生品交易業(yè)務的資格
D.在本-行開立本外幣賬戶的情況
A.是否有銀行不良記錄
B.是否有法院被訴記錄
C.是否被媒體披露負面新聞
D.是否受過監(jiān)管部門處罰
A.外匯資本
B.預期未來的外匯收支
C.已實現(xiàn)的外匯收支
D.外匯資產負債
A.客戶聲明.確認函等能夠證明其真實需求背景的書面材料
B.“關注客戶”需提供證明未來履約標的真實性、合規(guī)性的材料，包括但不限于合同、發(fā)票、行業(yè)主管部門批復、登記文件等，確?？蛻魯⒆銎跈鄻I(yè)務符合套期保值原則
C.即期結售匯申請書
D.開戶申請書
最新試題
銀行辦理衍生產品業(yè)務，對機構客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經營范圍、貿易方式、境內機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時，重點關注基本要素齊全、合理，資料之間內容一致，業(yè)務邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內快速增加，與客戶經營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算，頻繁辦理衍生產品。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
與客戶達成衍生產品交易前，雖然存在與衍生產品交易直接相關的基礎外匯資產負債或外匯收支相關的尚未結清的衍生產品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。