單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到《反洗錢(qián)監(jiān)管提示函》之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)本機(jī)構(gòu)分管反洗錢(qián)和反恐怖融資工作負(fù)責(zé)人簽批后作出書(shū)面答復(fù)；不能及時(shí)作出答復(fù)的，經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)同意后，在延長(zhǎng)時(shí)限內(nèi)作出答復(fù)。

A.5
B.10
C.20
D.30


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循（）的風(fēng)險(xiǎn)提示。

A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢(qián)組織（APG）
C.國(guó)際貨幣基金組織（IMF）
D.歐亞反洗錢(qián)及反恐怖融資組織（EAG）

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)，客戶(hù)（），可適當(dāng)調(diào)高其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。

A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的

最新試題

對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類(lèi)人？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》，到（），初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題