反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)
參考答案：（1）盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
參考答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查主體為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)。根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反...
參考答案：（1）應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份
（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對(duì)客戶的有效身份證...