反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.11.04)
來源:考試資料網(wǎng)
參考答案:國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應(yīng)履行的反洗錢... 參考答案:1、進入金融機構(gòu)進行檢查;
2、詢問金融機構(gòu)的工作人員,要求其對有關(guān)檢查事項作出說明;
3、查閱、復(fù)... 參考答案:
應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。