反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.12.27)

來源:考試資料網(wǎng)
參考答案:(1)參與制定反洗錢規(guī)章。即參與制定《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》。
(2)對監(jiān)...
參考答案:(1)客戶身份識別,也稱“了解你的客戶”(KnowYourCustomers,KYC)或者&ld...