反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.06.09)

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1.填空題居民身份證識(shí)別可采用（）和（）兩種識(shí)別方法。

參考答案：視讀；機(jī)讀

2 下面哪項(xiàng)不是《刑法》定義的洗錢(qián)罪的上游犯罪（）

3 根據(jù)《交通銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估及分類(lèi)管理實(shí)施細(xì)則（2018年版）的規(guī)定，以下（）不屬于可以直接定為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶。

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4 華夏銀行在配合中國(guó)人民銀行及其他有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)應(yīng)履行的義務(wù)包括配合調(diào)查義務(wù)、（）、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

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5 目前國(guó)際上有哪些專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)組織（）

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6.判斷題反洗錢(qián)調(diào)查中的封存，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施

參考答案：對(duì)

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7.問(wèn)答題簡(jiǎn)述我國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控的基本要求。

參考答案：（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法律規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。
（2）金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制...

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8 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》中規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的職責(zé)有（）

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9 對(duì)私客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系如為代辦不需登記代辦人的信息是（）。

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