反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習單項選擇題每日一練(2019.05.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)應當根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

2 《交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應將（）類交易或者行為，作為可疑交易進行報告。

3 銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（）

4 金融機構(gòu)及其工作人員應當按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定認真履行反洗錢義務，審慎地識別（）

5 按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）