反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2019.10.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

2 按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

3 銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

4 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

5 根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責(zé)不是中國人民銀行反洗錢局職責(zé)范圍的是（）。