反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習單項選擇題每日一練(2019.05.07)

來源：考試資料網

1 金融機構及其工作人員應當按照反洗錢的有關規(guī)定認真履行反洗錢義務，審慎地識別（）

2 《交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司應將（）類交易或者行為，作為可疑交易進行報告。

3 金融機構應當根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

4 現場檢查工作結束后，檢查人員應將現場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。

5 根據《金融機構反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。