反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2019.05.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和（）缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

2 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責(zé)不是中國人民銀行反洗錢局職責(zé)范圍的是（）。

3 按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

5 現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。