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銀行考試

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反洗錢考試客戶洗錢風險分類管理多項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風險進行分類？

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2 以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考因素？

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3 客戶洗錢風險等級的原則是什么？

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4 對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？

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5 銀行客戶洗錢風險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

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