反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試報(bào)關(guān)編碼每日一練(2019.05.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題客戶身份證件或身份證明文件一旦過(guò)期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無(wú)效。

2 “一法四令”從（）開(kāi)始施行。

3 中國(guó)人民銀行走訪實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場(chǎng)人員應(yīng)出示（），否則，銀行有權(quán)拒絕。

4.判斷題采取批量開(kāi)卡方式的企業(yè)，對(duì)員工身份的真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。