反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列不屬于現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段應(yīng)包括的配合措施的是（）。

2 開立對公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識別對象的是（）。

3 下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

4 行社發(fā)生主要反洗錢內(nèi)控制度修訂、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。

5 以下各項(xiàng)中哪些不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識別地下錢莊資金交易活動的關(guān)鍵點(diǎn)。（）