反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項選擇題每日一練(2020.04.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在通常情況下，客戶所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢風(fēng)險相對較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

2 反洗錢工作審計應(yīng)納入全行統(tǒng)一的審計計劃，反洗錢內(nèi)部審計頻率應(yīng)至少每年（）次。

3 根據(jù)中國人民銀行印發(fā)的《關(guān)于金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引的通知》（銀發(fā)[2013]2號）規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)遵照全面性原則全面考慮各方面洗錢風(fēng)險因素，以下各項不是金融機構(gòu)應(yīng)考慮的洗錢風(fēng)險因素的是（）。

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4 金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測分析。

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5 下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

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