反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試多項選擇題每日一練(2020.04.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 非面對面交易方式（如網(wǎng)上交易）為廣大客戶帶來方便、快捷的同時，也給商業(yè)銀行有效識別客戶身份、履行反洗錢義務帶來了相當?shù)碾y度，洗錢風險也相應上升，對于非面對面交易，可重點關注以下幾點（）。

2 以下各項中哪些是金融機構應把握識別地下錢莊資金交易活動的關鍵點（）

3 認真執(zhí)行規(guī)定，切實履行反恐怖融資職責為進一步加強反恐怖融資工作，有效預防與打擊恐怖活動，應從（）幾個方面著手。

4 收單機構在與特約商戶建立業(yè)務關系時，應采取以下哪些身份識別措施（）。

5 鑒于代理交易在現(xiàn)實中的合理性，金融機構可將關注點集中于一些風險較高的特定情形，以下情形中屬代理交易中風險較高的有（）。