反洗錢考試人民銀行反洗錢報關(guān)編碼每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。

2 原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。

3.判斷題聯(lián)合國安理會1267委員會是負責制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

4 若代理人代對公客戶辦理終止外匯貸款類業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)審核：（）

5.判斷題將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。