反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試判斷題每日一練(2019.05.13)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題各行社要按照“展業(yè)三原則”，切實(shí)做好對(duì)客戶的盡職審查，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解客戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際收益人。

2.判斷題銀行對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)無(wú)需進(jìn)行定期評(píng)估。

3.判斷題有關(guān)客戶控股股東和實(shí)際控制人的客戶身份識(shí)別要求，對(duì)境內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)不適用。

4.判斷題銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或向客戶提供規(guī)定的一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

5.判斷題代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。