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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試名詞解釋每日一練(2019.05.13)
來源:考試資料網(wǎng)
1
可疑交易符合下列情形之一的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告的同時(shí),以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告,并配合反洗錢調(diào)查()。
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2
以下各項(xiàng)中哪些不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識(shí)別地下錢莊資金交易活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)。()
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3
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法(試行)>的通知》(銀發(fā)〔2017〕1號(hào))規(guī)定:各法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn),按照洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控、預(yù)警和處理程序以及相應(yīng)的反洗錢要求,建立健全反洗錢內(nèi)控制度,落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求。重點(diǎn)評價(jià)()。
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4
關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利,下列表述錯(cuò)誤的是()。
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5.判斷題
對于涉恐案件資金查控重點(diǎn)地區(qū),公安部、省級公安機(jī)關(guān)經(jīng)商同級銀監(jiān)部門,可以指定民警派駐有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),專門負(fù)責(zé)涉恐案件資金的查控工作。
參考答案:
對