反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試單項選擇題每日一練(2020.05.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

2 客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，銀行有權(quán)（）。

3 對客戶洗錢風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，不正確的有（）

4 金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級應(yīng)（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

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5 《反洗錢法》規(guī)定，（）可以根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作。

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