反洗錢考試反洗錢終結性考試判斷題每日一練(2020.05.19)

來源：考試資料網

1.判斷題證券期貨業(yè)金融機構思考直接確定代理機構確認的客戶風險等級。

2.判斷題金融機構破產或者解散時，應當將客戶身份資料和交易記錄移交給國務院反洗錢行政主管部門指定的機構證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會指定的機構。

3.判斷題FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

4.判斷題反洗錢和反恐怖融資領域中的有效性指的是金融體系和實體經濟降低洗錢、恐怖融資風險和威脅的程度。

5.判斷題“東伊運”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運動”的簡稱。