單項(xiàng)選擇題一次檢查中發(fā)現(xiàn)員工在同一事項(xiàng)多次違規(guī)的，原則上應(yīng)按次數(shù)累計(jì)積分，但一次累計(jì)積分最高不超過(guò)（）分。

A.3
B.6
C.10
D.12


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3.單項(xiàng)選擇題對(duì)恐怖分子和恐怖組織開(kāi)戶(hù)的，反洗錢(qián)系統(tǒng)將在開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行提示；對(duì)恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對(duì)手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進(jìn)行提示。

A.客戶(hù)信息建立機(jī)構(gòu)
B.賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)
C.交易機(jī)構(gòu)
D.賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)和交易機(jī)構(gòu)

最新試題

關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶(hù)由存折戶(hù)變更為支票戶(hù)，以下說(shuō)法正確的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

受理資信證明業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)要求客戶(hù)提交（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書(shū)。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行為開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》規(guī)定，（）可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門(mén)，主要負(fù)責(zé)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于密碼的說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶(hù)的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

開(kāi)通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題