單項選擇題根據(jù)《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》，（）具體負責反洗錢信息查詢工作。
A.中國人民銀行
B.國務院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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1.單項選擇題最高人民檢察院、國家安全部、監(jiān)察部在辦理涉嫌洗錢及相關犯罪案件時，如需核查有關交易主體的大額或可疑交易信息，可以向（）查詢。
A.中國人民銀行
B.國務院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
2.單項選擇題金融機構應當在（）層面制定統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資機制安排，包括為開展客戶盡職調查、洗錢和恐怖融資風險管理，共享反洗錢和反恐怖融資信息的制度和程序，并確保其所有分支機構和控股附屬機構結合自身業(yè)務特點有效執(zhí)行。
A.總部
B.系統(tǒng)
C.機構
D.業(yè)務
3.單項選擇題下列（）的大額交易，未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機構也要報告。
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
B.交易一方行政機關下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
D.政策性銀行錯賬沖正
4.單項選擇題《金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自（）起施行。
A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
5.單項選擇題反洗錢約見談話時，中國人民銀行及其分支機構反洗錢工作人員不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.6
最新試題
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。
題型：單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
題型：單項選擇題
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
題型：單項選擇題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題