單項(xiàng)選擇題（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機(jī)關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
題型：多項(xiàng)選擇題
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項(xiàng)選擇題
通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
題型：多項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告類型。
題型：單項(xiàng)選擇題
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？
題型：多項(xiàng)選擇題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。
題型：多項(xiàng)選擇題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報(bào)可疑交易。
題型：判斷題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
題型：判斷題