A.客戶信息公開程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗
C.現(xiàn)金交易
D.非面對面交易
您可能感興趣的試卷
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A.客戶曾被監(jiān)管機構、2013執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.住所、注冊地、經(jīng)營所在地與本金融機構經(jīng)營所在地相距很遠的客戶
A.證書文件損壞
B.證書介質損壞
C.證書介質丟失，并確認無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導致證書無法正常使用
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構
A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個人征信報告單
D.經(jīng)營者或授權經(jīng)辦人員的有效身份證件
A.真實性
B.準確性
C.及時性
D.完整性
最新試題
（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
受益所有人應該是（）。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。