A.客戶曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、2013執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評論的
D.住所、注冊地、經(jīng)營所在地與本金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠(yuǎn)的客戶
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你可能感興趣的試題
A.證書文件損壞
B.證書介質(zhì)損壞
C.證書介質(zhì)丟失，并確認(rèn)無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導(dǎo)致證書無法正常使用
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上海總部
B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會(huì)（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個(gè)人征信報(bào)告單
D.經(jīng)營者或授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.完整性
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料
C.客戶住址識(shí)別
D.交易記錄保存
最新試題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。