A.黃色風險信號
B.橙色風險信號
C.紅色風險信號
D.藍色風險信號
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A.紅色風險信號
B.橙色風險信號
C.黃色風險信號
D.藍色風險信號
A.其他違約收回
B.逾期違約收回
C.正常收回
D.提前還款
A.預警發(fā)布
B.處置反饋
C.跟蹤督辦
D.信號解除
A.現場檢查→信號導入→信號分級→預警發(fā)布→處置反饋→信號解除
B.信號導入→信號分級→預警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號解除
C.信號導入→信號分級→預警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
D.信號分級→信號導入→預警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
A.經營類貸款
B.大額消費類貸款
C.抵押與質押擔保方式的貸款
D.信用與保證擔保方式的貸款
最新試題
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
地域風險子項包括（）。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）