A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬目、財(cái)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢(xún)問(wèn)有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》，被檢查人進(jìn)行核對(duì)。
C.《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對(duì)無(wú)誤后，由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》上最后一頁(yè)簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況，記錄在案。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.兩
B.三
C.五
D.六
A.周
B.月
C.季度
D.年
A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會(huì)
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
最新試題
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度？（）
（）是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人？（）
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。