單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本 行行長或者副行長（主任或者副主任）批準(zhǔn)的檢查方案組成檢查組，檢查組的組成人員不得少于（）人。

A.兩
B.三
C.五
D.六


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)用戶登錄賬號、初始口令、使用權(quán)限等由（）統(tǒng)一分配，分配后不得隨意變更。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》，（）具體負(fù)責(zé)反洗錢信息查詢工作。

A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

外國政要不包括以下哪一類人？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。

題型：單項(xiàng)選擇題