單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)用戶應(yīng)妥善保管登錄賬號(hào)和登錄口令，防止泄露和盜用，登錄口令應(yīng)每（）至少更換一次，并具備一定的復(fù)雜性，編寫(xiě)規(guī)則及設(shè)置應(yīng)參照總行及本 單位的相關(guān)安全管理規(guī)定。

A.周
B.月
C.季度
D.年


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)用戶登錄賬號(hào)、初始口令、使用權(quán)限等由（）統(tǒng)一分配，分配后不得隨意變更。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢(qián)信息查詢規(guī)定（試行）》，（）具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)信息查詢工作。

A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

5.單項(xiàng)選擇題下列（）的大額交易，未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機(jī)構(gòu)也要報(bào)告。

A.自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯(cuò)賬沖正

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（）是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢(qián)監(jiān)管要求。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題