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單項選擇題信貸業(yè)務負責人每周抽查信貸業(yè)務（含貸后檢查）不少于（）筆。

A.3
B.4
C.5
D.6

1.單項選擇題一次檢查中發(fā)現(xiàn)員工在同一事項多次違規(guī)的，原則上應按次數(shù)累計積分，但一次累計積分最高不超過（）分。

A.3
B.6
C.10
D.12

2.單項選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報送系統(tǒng)采用（）評級體系。

A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式

3.單項選擇題農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過（）天的，可通過“數(shù)據(jù)報送-人工新增-新增案例”進行大額交易的糾錯和刪除、可疑交易報告的糾錯。

A.15
B.20
C.30
D.45

4.單項選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構(gòu)進行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進行提示。

A.客戶信息建立機構(gòu)
B.賬戶開戶機構(gòu)
C.交易機構(gòu)
D.賬戶的開戶機構(gòu)和交易機構(gòu)

5.單項選擇題銀行應根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)