反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)參考答案：（1）參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
（2）對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制...
（2）對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制...
7 2006年6月28日，全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》第三百一十二條進(jìn)行了修訂，將該罪的行為模式由“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或者代為銷售”修改為（）
參考答案：（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。這就要求金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度和崗位責(zé)任制...
9.問(wèn)答題簡(jiǎn)述大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
參考答案：（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
