反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2019.12.04)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)
參考答案：

四項(xiàng)主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報(bào)告制度；(三)可疑交易報(bào)告制度；（四）保存記錄制度。

參考答案：

該銀行應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶，未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入久懸未取專戶管理。