反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

來源:考試資料網(wǎng)
參考答案:在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施,關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動(dòng)、金融交易情況,及時(shí)提示客戶...