反洗錢(qián)考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢(qián)考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題各反洗錢(qián)義務(wù)主體應(yīng)根據(jù)有權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單及時(shí)更新和維護(hù)涉恐監(jiān)控名單庫(kù)并根據(jù)更新的監(jiān)控名單做好回溯性篩選調(diào)查；采取切實(shí)有效的技術(shù)手段，對(duì)監(jiān)控名單實(shí)施全天候?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)。

參考答案：正確

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)不可將交易記錄保存在境外，即使符合我國(guó)法律規(guī)定中有關(guān)保密的規(guī)定。

參考答案：錯(cuò)誤

3.判斷題對(duì)于經(jīng)常使用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)的客戶，金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長(zhǎng)其身份資料信息的更新周期。

參考答案：錯(cuò)誤

4.判斷題對(duì)于已開(kāi)戶客戶在利用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)仍應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部管理規(guī)程，識(shí)別客戶身份。

參考答案：正確

5 中國(guó)人民銀行走訪實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場(chǎng)人員應(yīng)出示（），否則，銀行有權(quán)拒絕。

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