反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.21)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 建立健全（），是有效完成反洗錢工作的保障。

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2 以下對(duì)反洗錢保密要求說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

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3 下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

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4 下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識(shí)別客戶（）。

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5 反洗錢工作平臺(tái)中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機(jī)構(gòu)的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對(duì)相關(guān)行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個(gè)工作日反饋協(xié)查結(jié)果。

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