反洗錢考試反洗錢終結性考試判斷題每日一練(2020.02.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）規(guī)定的異常交易標準進行評估后認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

參考答案：錯誤

2.判斷題中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。

參考答案：正確

3.判斷題將洗錢犯罪的主觀方面限定于故意的立法模式是國際立法的主要趨勢。

參考答案：正確

4.判斷題反洗錢國際標準和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。

參考答案：錯誤

5.判斷題我國最高立法機關2012年12月在《刑法修正案》中，將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪。

參考答案：正確