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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.20)
來源：考試資料網(wǎng)
1
我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。
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2
（）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作，推動(dòng)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)部門及分支機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)。
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3
以下哪個(gè)公司不是《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)（）。
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4
從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。
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5
下面說法正確的是（）
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