反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.03)

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1 開(kāi)立一般存款賬戶(hù)、非預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)后，經(jīng)辦柜員在（）內(nèi)在人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)進(jìn)行賬戶(hù)備案。

2 金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國(guó)家、地區(qū)、組織、個(gè)人有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)（）審核，并提交可疑交易報(bào)告。

3 對(duì)于客戶(hù)為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

4 （）可以和其他國(guó)家或者地區(qū)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反洗錢(qián)監(jiān)督管理。

5 中國(guó)人民銀行及其分支行進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，反洗錢(qián)工作人員不得少于（）人。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕