反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

2 選項(xiàng)中交易金額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍。

3 中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要（），對相關(guān)交易要進(jìn)行重點(diǎn)的監(jiān)測和分析。

4 《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第（）屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過。

5 下列關(guān)于反洗錢內(nèi)部控制的說法錯(cuò)誤的是（）。