反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí)，營業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和現(xiàn)場調(diào)查商戶法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人的個(gè)人身份，下列（）核查方式是不正確的。

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2 以下哪些是防范非法結(jié)算型地下錢莊的方法（）。

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3 按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。

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4 下列有關(guān)可疑交易報(bào)告要素說法正確的是（）

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5 刑法第三百九十五條第一款：“國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處（）年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處（）年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳?！?/a>

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