反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.04)

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1 2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國(guó)制裁的國(guó)家的交易，被美聯(lián)儲(chǔ)處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關(guān)注。

2 單位定期存款（）。

3 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存（）和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。

5 客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）