反洗錢考試填空題每日一練(2020.06.07)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.填空題對(duì)于客戶為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來(lái)源和（）。

2.填空題五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，省、市級(jí)分公司應(yīng)每（）審核一次。

3.填空題各省級(jí)分公司應(yīng)在首次收到大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告補(bǔ)正回執(zhí)后（）個(gè)工作日內(nèi)，向總公司報(bào)送正確的大額和可疑交易報(bào)告。

4.填空題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)按照要求客戶出示真實(shí)有效的（）或者其他身份證明文件，并進(jìn)行核對(duì)。

5.填空題金融機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部門是反洗錢協(xié)查的協(xié)辦部門，主要承擔(dān)（）的反洗錢協(xié)查職責(zé)。