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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.22)
來源:考試資料網(wǎng)
1
下列哪項(xiàng)不屬于人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)()
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2
()負(fù)責(zé)組織反洗錢的培訓(xùn)與宣傳工作,對(duì)全行相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn),增強(qiáng)反洗錢工作能力。
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3
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要,可以與金融機(jī)構(gòu)()、高級(jí)管理人員談話,要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項(xiàng)作出說明。
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4
申請(qǐng)反洗錢報(bào)送主體資格的報(bào)告機(jī)構(gòu)在收到開業(yè)批復(fù)或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的()內(nèi)到人民銀行分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》
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5
保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知書規(guī)定的時(shí)限和渠道,及時(shí)向調(diào)查組()反饋調(diào)查結(jié)果。
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