反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.23)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 業(yè)務(wù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案保存期限為（）。

2 以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

3 金融機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)承擔(dān)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理的（）責(zé)任。

4 總行反洗錢工作辦公室應(yīng)定期與不定期向總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告以下反洗錢信息不包括（）。

5 下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請(qǐng)？（）