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反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.08)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢信息報(bào)告員制度,同時(shí)建立金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作考核通報(bào)制度,每年的考核時(shí)段為()。
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2
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有()或可追溯性。
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3
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的()和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施,建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度,履行反洗錢義務(wù)。
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4
代理方式下的身份識(shí)別規(guī)定中,各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對(duì)、()等合理的方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。
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5
下列對(duì)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查采取措施的表述,不正確的是()
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